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证券代码：603501           证券简称：韦尔股份             公告编号：2024-039 转债代码：113616           转债简称：韦尔转债                上海韦尔半导体股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何诞妄记录、误导性论说 随秘要紧遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带拖累。    一、可转债基本情况    （一）“韦尔转债”基本情况    经中国证券监督搞定委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公成就            （证监许可[2020]3024 号）核准，公司公成就行 244,000 行可治愈公司债券的批复》 万元可治愈公司债券，共刊行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券走动所“自律监管决定书[2021]24 号”文甘心，公司 24.40 亿元可治愈公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“韦尔转债”，债 券代码“113616”。    凭据关联轨则及《上海韦尔半导体股份有限公司公成就行可治愈公司债券募 集说明书》                 “韦尔转债”存续技巧为 2020     （以下简称“《召募说明书》”）的商定， 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，最先转股价钱为 222.83 元/股。    （二）转股价钱调整情况                    “韦尔转债”的转股价钱将由 222.83 （含税），凭据《召募说明书》的关系轨则， 元/股调整为 222.52 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息 日）起成效。 税），以本钱公积金向合座激动每股转增 0.35 股，凭据《召募说明书》的关系规 定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股调整为 164.44 元/股，调整后的转 股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起成效。 （含税）              “韦尔转债”的转股价钱将由 164.44    ，凭据《召募说明书》的关系轨则， 元/股调整为 164.36 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息 日）起成效。 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发 行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。凭据《召募说明书》的关系轨则，在“韦尔转 债”刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的 可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行 调整。因此，“韦尔转债”的转股价钱将由 164.36 元/股调整为 162.80 元/股，调 整后的转股价钱自 2023 年 11 月 10 日（除权除息日）起成效。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   凭据《召募说明书》的关系轨则，在本次刊行的可治愈公司债券存续技巧， 当公司股票在职意络续三十个走动日中有十五个走动日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大 会表决。上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可奉行。   （二）转股价钱修正条件展望触发情况 向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不利用向下修正 “韦尔转债”转股价钱的权力，并甘心在异日 6 个月内（即 2022 年 9 月 1 日至 下修正决策。具体骨子详见公司于 2022 年 9 月 2 在上海证券走动所网站清楚的 《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-104）。 不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不利用向下修 正“韦尔转债”转股价钱的权力，并甘心在异日 6 个月内（即 2023 年 3 月 21 日 至 2023 年 9 月 20 日）                  ，若再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提议 向下修正决策。具体骨子详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券走动所网站披 露的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-021）。 于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不利用向下修正 “韦尔转债”转股价钱的权力，并甘心在异日 6 个月内（即 2023 年 10 月 19 日 至 2024 年 4 月 18 日）                  ，若再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提议 向下修正决策。具体骨子详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券走动所网站                         （公告编号：2023-111）。 清楚的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》   收尾 2024 年 5 月 7 日，公司股票已有十个走动日的收盘价低于当期转股价 格的 85%的情形，公司展望可能将触发“韦尔转债”的转股价钱向下修正条件。 凭据上海证券走动所发布的《上市公司自律监管携带第 12 号——可治愈公司债 券》的关系轨则，若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，并实时推行信息清楚义务。   三、风险领导   公司将凭据《召募说明书》的商定和关系法律公法要求，于触发“韦尔转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时推行信息清楚义务。   敬请普遍投资者关心公司后续公告，郑重投资风险。   特此公告。                           上海韦尔半导体股份有限公司董事会